Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Электросигнал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394026, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Электросигнальная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601610504
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3650001159
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40497-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=553; http://elektrosignal.ru/informatsiya-dlya-aktsionerov/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
07 июня 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
07 июня 2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении лица, осуществляющего функции секретаря заседания Совета директоров Общества
2. О принятии решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) АО «Электросигнал».
3. Об образовании временного единоличного исполнительного органа (временного генерального директора) АО «Электросигнал».
4. Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Н. Потапов
3.2. Дата 07.06.2023г.